Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 398 w zw. z art. 402 § 3 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra Spółka Akcyjna na dzień 16 listopada 2020r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie (01-208) przy ulicy Przokopowej 33 klatka C piętro VIII.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie:
- w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Elektra S.A.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.